Statliga spelbolaget får sänkt straff

Casino Cosmopol fick lindring i Förvaltningsrätten

Casino Cosmopol är ett statligt ägt bolag som nu varit i blåsväder. Det visade sig att bolagets åtgärder för penningtvätt och finansering av terrorism har haft allvarliga brister, enligt en granskning från 2018. Nu sänks sanktionsavgiften för bolaget efter överklagan till Förvaltningsrätten.

Casino Cosmopol dömdes till 8 miljoner kronor böter

Den 27:e november meddelade Spelinspektionen, tidigare Lotteriinspektionen, att Casino Cosmopol döms till sanktionsavgift på åtta miljoner svenska kronor. Detta efter att upptäckt allvarliga brister i bolagets arbete för att motverka penningtvätt och finansiering för terrorism. Myndighetens granskningen visade brister under fem områden, som bland annat riskbaserade rutiner, riskbedömning av kunder samt affärsförbindelser och åtgärder för kundkännedom. Det hittades också brister i skyldigheten att neka transaktioner samt dokumentation.

Överklagan och slutlig dom 3 miljoner kronor

Casino Cosmopol överklagade domen och fick den 11:e oktober 2019 sänkt straff av Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har godtagit de av Spelinspektionens konstaterade brister och bedömt att det finns skäl att bolaget ska betala en sanktionsavgift för sina brister. Förvaltningsrätten har däremot gjort en bedömning av överträdelsens karaktär och omfattning samt bolagets ekonomiska ställning. I denna bedömning har rätten valt att sänka sanktionsavgiften till tre miljoner svenska kronor. Förvaltningsrätten har meddelat att rätten har varit enig.

Vilka är Casino Cosmopol?

Casino Cosmopol är ett statligt ägt dotterbolag till AB Svenska Spel. Bolaget driver landbaserad casinoverksamhet i Sverige och har monopol på dessa än idag. Det finns totalt fyra Casino Cosmopol just nu i Sverige och de är placerade i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm. Åldersgräns är 18 år och alla besökare dokumenteras.

Samtliga Casino Cosmopol har licens enligt den nya svenska spellagen som infördes den första januari i år. Efter granskningen av Spelinspektionen, fick bolaget krav på sig att komplettera sin ansökan med beskrivning av de åtgärder som de planerar för att följa penningtvättregelverket.