Spooniker får varning och böter på 10 miljoner – igen

Trots löften om bättring har Spooniker fortsatt brustit i sitt arbete med kundkännedom. Nu får det Kindred-ägda bolaget återigen en varning och en ny sanktionsavgift på 10 miljoner kronor av Spelinspektionen.

Snabba fakta:

• Spooniker (Kindred Group) får en varning och sanktionsavgift på 10 miljoner kronor

• Spelbolaget har haft otillräcklig spelarekännedom om högriskspelare

• Flera spelare satte in över 600 000 kronor innan bolaget kontrollerade var pengarna kom ifrån

• Det är andra gången Spelinspektionen ingriper mot Spooniker

Upprepade brister trots tidigare tillsyn

Redan 2022 inledde Spelinspektionen en tillsyn mot Spooniker – men bristerna har fortsatt trots myndighetens ingripande. Den här gången har man granskat hur bolaget hanterat sina fem största spelare mellan maj 2023 och april 2024. Trots att spelarna redan satt in hundratusentals kronor dröjde det i vissa fall månader innan bolaget kontrollerade pengarnas ursprung.

Satte in 830 000 kr på tre månader

En av spelarna satte in totalt 830 000 kronor mellan juli och oktober 2023. Trots de höga beloppen dröjde det innan Spooniker begärde in dokumentation. Spelarens aktivitet utlöste flera interna varningar men trots det klassades hen som ”normal risk” och kunde fortsätta sätta in stora summor under hösten.

I december 2023 togs den tillfälliga förlustgränsen bort, trots att spelaren bara hade månatlig lön på drygt 30 000 kronor.

Inga åtgärder trots spelarens brottshistorik

En annan spelare satte in över 600 000 kronor på drygt fem månader. När kontot till slut granskades visade det sig att personen tidigare dömts för narkotikabrott, något som bolaget inte bedömde som en risk för penningtvätt.

Spooniker bad om lönespecifikationer och en förklaring till en kontantinsättning på 10 000 kronor, som spelaren uppgav var en gåva. Kort därefter sänktes dennes riskklass från ”hög” till ”normal” utan att några fler kontroller gjordes.

"Vinster räcker inte som förklaring"

Spooniker menar att flera insättningar bestod av pengar som spelarna tidigare vunnit och tagit ut – och att det därmed inte fanns någon större risk för penningtvätt. Men Spelinspektionen köper inte argumentet. Spelbolag måste kunna visa med dokumentation att pengarna inte kommer från misstänkta källor.

" Spelinspektionen bedömer att överträdelserna är allvarliga och upprepade, eftersom de liknar de tidigare överträdelserna.", skriver myndigheten i beslutet.

Var nära att förlora licensen

Med tanke på att det rör sig om återkommande brister av allvarlig karaktär hade Spelinspektionen kunnat överväga att återkalla Spoonikers licens. Men eftersom bolaget infört nya tröskelvärden och rutiner nöjer sig myndigheten med en varning och sanktionsavgift.

Bötesbeloppet på 10 miljoner kronor baseras på bolagets nettoomsättning under 2023, som uppgick till drygt 1,3 miljarder kronor. Det återstår att se om förbättringarna räcker – eller om ett tredje ingripande väntar.