Unibet tvingas skärpa penningtvättsrutiner av nederländsk spelmyndighet

Aktuellt

Publicerad 10 apr 2026

Den nederländska spelmyndigheten KSA har riktat ett föreläggande mot Unibet efter att ha konstaterat att operatören har brustit i sitt arbete mot penningtvätt. Beslutet är en del av ett bredare tillsynsarbete som kan komma att beröra flera aktörer på den reglerade marknaden.

Brister i penningtvättsrutiner

Unibet, som ägs av Kindred, har ålagts att förbättra sina processer för att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering. KSA konstaterade att operatören hade brutit mot den nederländska Wwft-lagen, bland annat genom brister i kundkännedomsarbetet och transaktionsövervakningen.

Enligt myndigheten stämde Unibets faktiska kontrollåtgärder inte tillräckligt väl överens med bolagets egna uttalade riktlinjer. Kritiken riktades särskilt mot hur finansiella tröskelvärden tillämpades och vid vilken punkt en kund klassificerades som högrisk med efterföljande granskning av medlens ursprung.

KSA uppger att Unibet varit samarbetsvilligt under utredningens gång och vidtagit flera åtgärder innan processen avslutades. Myndigheten kommer dock att följa upp ärendet för att säkerställa att åtgärdsplanen fullföljs.

Är det fler operatörer som har samma problem?

Unibet är sannolikt inte ensamt om problemen. KSA uppger att liknande utredningar pågår mot flera andra operatörer, som ett led i myndighetens långsiktiga arbete mot penningtvätt på den reglerade spelmarknaden. Redan i slutet av förra året riktades en liknande varning mot TOTO Online för brott mot samma lagstiftning.

Myndigheten understryker att spelbolag är skyldiga att aktivt övervaka spelarnas beteende och agera vid avvikelser, exempelvis vid plötsliga stora insättningar eller misstankar om matchfixning.

Kindred var tidigare noterat på Stockholmsbörsen men köptes 2024 upp av FDJ. Nederländerna har länge varit en viktig marknad för bolaget.